واشنطن تدعو البنوك الأمريكية إلى تجاهل القائمة الأوروبية حول غسيل الأموال
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه بإمكان البنوك الأمريكية تجاهل القائمة السوداء المحدّثة للاتحاد الأوروبي حول غسل الأموال، مشككة في منهجية الاتحاد الأوروبي لتحيين القائمة ، والتي تشمل عدة أقاليم بالولايات المتحدة.
صحيفة وول ستريت جورنال أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن القائمة التي صدرت يوم الأربعاء تشمل المملكة العربية السعودية وبنما ، ولكنها أيضًا مقاطعات أمريكية مثل جزر فيرجن الأمريكية وبورتوريكو.
و سيُطلب من البنوك في الاتحاد الأوروبي استخدام المزيد من العناية الواجبة في العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من البلدان المدرجة على القائمة السوداء.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن "لديها مخاوف كبيرة بشأن جوهر القائمة" ، قائلة إن تطويرها كان معيباً.
وأضافت إن المفوضية الأوروبية لم تدرج مراجعات متعمقة بما فيه الكفاية ، وأعطت فقط السلطات القضائية المتأثرة أساسًا سريعًا للتحديد ، وأبلغت الولايات القضائية أنها سوف يتم تضمينها قبل أيام فقط من الإعلان ولم تعطها فرصة حقيقية لمناقشة ادراجها.
من جهته أكد توم كيتشي ، مدير مركز الدراسات المالية والأمنية المالية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ، وهو مركز أبحاث يركز على الأمن والدفاع الدوليين ، إن مصداقية عملية مجموعة العمل المالي ، هي موضع شك متزايد.
