البحربن: الحكم بالسجن على 5 مسؤولين تورطوا في غسل أموال لصالح بنوك إيرانية

أكد موقع MiddleEast Monitor في تقرير ترجمته الرياض بوست أن المحكمة الجنائية العليا في البحرين أدانت خمسة مسؤولين في بنك بحريني وثلاثة بنوك إيرانية في قضية كبرى تتعلق بغسيل أموال.

وحكمت المحكمة على المسؤولين في بنك المستقبل البحريني بالسجن خمس سنوات وغرمتهم مليون دينار بحريني (2.65 مليون دولار) لكل منهم. وفرضت الغرامة نفسها على البنوك الأخرى.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المحولة التي قامت بها البنوك المعنية والتي كانت موضوع قضية غسل الأموال.

وبحسب موقع صحيفة ديلي تريبيون البحرينية ، فإن بنك المستقبل ، الذي يعمل تحت إشراف بنكين إيرانيين "قاما بآلاف المعاملات المالية الدولية" مع كيانات ايرانية "متورطة في تمويل الإرهاب أو تخضع لعقوبات دولية ".