المصرف المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للبنوك لمكافحة غسل الأموال
أكد موقع WtvB في تقرير ترجمته الرياض بوست أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، أعلن اليوم الاثنين ، إنه أصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن ممارسات مكافحة غسل الأموال ، في أحدث إجراء تتخذتها البلاد لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وقال البنك في بيان له إنه سيطلب من البنوك تطوير إجراءات داخلية ووضع مؤشرات لتحديد المعاملات المشبوهة وإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بالبنك المركزي عنها. كما سيكون على البنوك فحص قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام للامتثال لقائمات الأسماء الواردة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو عن حكومة الإمارات العربية المتحدة قبل إجراء الصفقات أو الدخول في علاقة تجارية مع العملاء الأفراد والشركات.
وقال البنك المركزي إن أمام البنوك شهر واحد من يوم الثلاثاء لإثبات امتثالهم لمتطلبات البنك المركزي. وجاء في البيان أن "الدليل يهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعال من قبل المؤسسات المالية المرخصة لالتزاماتها القانونية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
في فبراير ، أنشأت حكومة الإمارات مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفي الشهر الماضي أنشأت دبي محكمة لغسيل الأموال.
